太龙药业: 独立董事专门会议工作细则内容摘要

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xinwen.mobi 发表于 2025-7-30 23:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

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太龙药业独立董事专门会议工作细则主要对总则、职责权限、议事规则等内容做出规定，旨在完善公司法人治理结构，发挥独立董事作用，维护公司和中小股东权益。具体内容摘要如下：总则：依据相关规定制定本细则，独立董事专门会议是全部由公司独立董事参加的会议，公司应提供便利支持，董事会办公室协助组织会议并负责相关日常工作。职责权限：应当披露的关联交易、公司及相关方变更或者豁免承诺的方案等事项，需经独立董事专门会议审议，全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立聘请中介机构、向董事会提议召开临时股东大会等独立董事的特别职权，也需经专门会议审议且全体独立董事过半数同意后方可实施。此外，会议还可根据需要研究讨论公司其他事项。议事规则：会议召开：根据公司需要不定期召开，由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持，特殊情况可由两名及以上独立董事自行召集并推举代表主持。以现场召开为原则，也可采用视频、电话等方式。通知要求：会议通知原则上应于会议召开前三日发给全体独立董事，紧急情况经全体独立董事一致同意可免除通知期限要求。通知应包含会议时间、地点、议题等内容。出席方式：独立董事原则上应亲自出席，因故不能出席可书面委托其他独立董事代为出席，需出具授权委托书并于表决前提交给主持人。表决方式：每名独立董事有一票表决权，表决方式为举手表决或记名投票表决，决议经全体独立董事过半数通过方为有效。会议记录：应制作书面会议记录，载明相关内容，出席独立董事需签字确认，会议档案保存期限至少十年。保密义务：出席会议人员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自泄露相关信息。附则：细则未尽事宜或与相关规定不一致的，依照有关法律、行政法规以及《公司章程》等相关规定执行，由公司董事会负责解释，自董事会批准之日生效。

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