钱志敏非法集资430亿潜逃英国，6.1万枚比特币案震惊全球
天津蓝天格锐非法集资案主犯钱志敏海外落网认罪，12.8万投资者的数百亿资金能否追回？
据天津市公安局河东分局2025年10月30日发布的通报，2017年立案侦查的天津蓝天格锐电子科技有限公司非法吸收公众存款案取得重大进展。
主要犯罪嫌疑人钱志敏在潜逃英国多年后，于2025年9月29日在英国伦敦南华克法庭开庭审理其洗钱犯罪案时当庭认罪。
这起案件涉及超过12.8万名中国投资者，非法集资高达430亿元人民币，钱志敏将部分非法所得转换为6.1万枚比特币转移至海外。
01 案件脉络：从天津到伦敦的巨额诈骗
这起震惊中英两国的特大非法集资案始于2014年。
当时，钱志敏在中国天津创办了“天津蓝天格锐电子科技有限公司”，精心策划了一场大规模投资骗局。
她以环保开发、智能养老、比特币挖矿等为名，向投资者承诺100%至300%的高额回报，以庞氏骗局手法运作。
在2014年至2017年间，钱志敏通过这家公司向超过12.8万名中国投资者贩售所谓的高收益“投资理财”产品。
蓝天格锐无银行业金融机构资质，却以承诺还本付息、高额收益为诱饵，与众多国内投资者签订理财产品投资协议吸收资金。
该公司采用庞氏骗局的手段，用新投资者的资金支付老投资者的返利。
02 逃亡与洗钱：6.1万枚比特币的跨国转移
2017年7月，蓝天格锐资金链断裂。
该公司先是借口财务系统升级停止返利，随后又声称因“金融整顿”暂停业务，最终在7月下旬彻底“暴雷”。
2017年7月27日，天津警方查封了蓝天格锐。
而此时，钱志敏早已使用假护照逃往了国外，先于公司被查封前就已离境。
判决书显示，2014年4月至2017年8月，蓝天格锐非法吸收钱款共计约402亿元，均由钱志敏控制支配。
这些资金中，341.18亿余元用于向12.8万名集资参与人返款，3.367亿余元用于公司日常支出及项目运营，其余钱款用于购买房产、珠宝、汽车等。
钱志敏的个人奢侈消费惊人——2015年至2017年间，她购买了331件翡翠钻石等珠宝，总价约1.67亿余元。
她还与合作伙伴任江涛先后出资121.5万元，用于三世佛像贴金和多尊法器的铸造。
钱志敏选择了将巨款转换为加密货币出逃的道路。她将非法所得中的11.4亿元购买比特币并存入加密货币钱包，通过笔记本电脑偷运出中国。
03 英国落网：全球最大加密货币洗钱案浮出水面
逃到英国后，钱志敏为自己招聘了一位叫温简的华裔女子助理，协助自己将非法所得进行房产等大宗消费。
2018年，因未能及时将比特币兑换成英镑，钱志敏和助理试图直接用比特币购买一幢价值2350万英镑的汉普斯特德豪宅。
最终因资金来历不明，两人房子没买成功，反而引起了英国警察的关注。
2021年5月，英国警方查获并冻结了钱志敏设备中的6.1万枚比特币，这一规模为英国历来最大，也是全球执法部门查获的最大规模的加密货币之一。
这些比特币在当时价值约480亿元人民币。
2024年4月，钱志敏在英国落网。
而她的助理温简已于2021年5月被捕归案，并于2024年3月18日被英国萨瑟克刑事法院的陪审团裁定参与洗钱罪名成立，判处6年8个月监禁。
04 认罪转折：从全面否认到当庭认罪
钱志敏在英国被捕后，最初全盘否认所有指控。
2024年10月21日，钱志敏在伦敦南华克刑事法庭当庭否认了非法占有、转移加密货币等所有指控。
她的律师当时表示：“钱志敏否认所有犯罪行为指控，并打算积极抗辩此案。”
然而，在2025年9月29日的庭审中，钱志敏却出现了戏剧性的转变。
47岁的她当庭承认了一项“持有犯罪所得财产”罪名和一项“转移犯罪所得财产”罪名。
伦敦警察局调查组组长格罗托表示，被告人在被捕前的5年间一直在“逃避法律制裁”，此案的调查涉及多个司法管辖区，过程十分复杂。
英国皇家检察署副首席检察官韦耶尔指出：“比特币及其他加密货币正越来越多地被有组织犯罪分子用于掩饰和转移资产，以便诈骗者能享受其犯罪行为带来的利益。”
05 跨境追赃：中英合作与国际法律挑战
天津市公安局河东分局在10月30日的通报中表示，当前，公安机关仍在与英国执法机关继续开展跨境追逃追赃合作，尽全力挽回集资参与人的损失。
警方同时提示集资参与人配合公安机关依法办案，合理合法表达诉求、反映情况，不信谣、不传谣。
公安机关特别强调，他们未委托任何第三方机构对拟参与出庭的集资参与人提供法律指导，也未委托第三方机构开展跨境追逃追赃工作。
集资参与人需甄别所谓跨境追索代理，避免上当受骗。
根据英国《犯罪收益法》，如果没有其他人对犯罪资产主张权利，一半将归英国警方所有，另一半则划归英国内政部。
在此案件中，由于钱志敏在刑事案件中认罪，英国法院将会启动没收程序。
如果法院签发刑事没收令，没收令涉及涉案资产的范围将会非常关键，刑事没收令将会给中国受害者追回损失增加难度。
对于中国的投资者来说，最重要的是需要尽快向英国高等法院提起民事追偿程序。
他们必须向法院充分证明自己对这些比特币拥有权益，提供银行流水和交易凭证等多项证据，并遵循复杂的链上追踪程序[citation:4。
06 投资者关切：漫漫维权路与警示意义
一位蓝天格锐受害人证实了钱志敏在英国认罪的进展。
但对于接下来能在多大程度上追回损失，他们也都心里没底。
值得注意的是，比特币价格已从案发时2017年的约每枚1000美元飙升至现在的市场价值每枚11万美元。
现在这批被英国扣押的比特币价值已超过当年在中国的非法集资总额，这笔巨额增值资产的归属，也将成为中英双方日后谈判的焦点。
据英国皇家检察署去年表示，依据中国设立的赔偿计划，许多受害者已获得部分赔偿。
2022年12月，蓝天格锐案已启动退赔程序，全国多地公安机关发布该案集资参与人信息线上登记公告。
这起案件揭示了加密货币在跨国洗钱中的日益重要作用，英国皇家检察署副首席检察官韦耶尔指出：“比特币及其他加密货币正越来越多地被有组织犯罪分子用于掩饰和转移资产。”
钱志敏目前已被还押拘留等待宣判，具体量刑日期待定。
6.1万枚比特币最终处理的结果，还得参考后续中国和英国的交涉情况、没收令涉及的范围以及高等法院的最终宣判结果。
对于12.8万名中国投资者而言，跨境追赃仍是一场充满法律复杂性的漫长征途。
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